Образец протокола счетной комиссии общего собрания акционеров - Создание и управление бизнесом - Примеры заявлений и ходатайств - ИСК в СУД
Воскресенье, 04.12.2016, 06:53
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 317
Статистика

Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

Примеры заявлений и ходатайств

Главная » Статьи » Создание и управление бизнесом

Образец протокола счетной комиссии общего собрания акционеров

Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии <1>

Повестка дня:

2. Избрание членов счетной комиссии АО "__________".

Присутствовали:

1. _______________ голосующих акций __________ штук.

2. _______________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня, - __________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

Протокол счетной комиссии

Общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу:    г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 5.

18 февраля 2014г.                                                                                  г.   Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 5.

Время проведения собрания: с 9-00час. 12 декабря 2013г, окончание голосования 21-00час. 10 февраля 2014г.

Форма собрания: заочное голосование.

Количество бюллетеней для голосования, поступивших в счетную комиссию: 370шт.,

из них признано недействительными: 1шт.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и юридических лиц, составляет 45 165,4м.кв.

В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 34 659м.кв. что составляет 76,7% площади жилых и нежилых в многоквартирном доме. Кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня   общего собрания:

1.   Избрание членов счетной комиссии.

2. Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете ТСЖ «Галерный 5»(перечисление собственниками взносов на капитальный ремонт на специальный счет ТСЖ «Галерный 5») или на счет регионального оператора.

3. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Санкт-Петербурга.

4. Принятие решения по перечню услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,   который указан в ЖК РФ и Законе Санкт-Петербурга.

5. Принятие решения об определении кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет – ОАО «Сбербанк России».

6. Принятие решения об определении владельца специального счета - ТСЖ «Галерный 5», лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете - председателя ТСЖ «Галерный 5» в соответствии с ЖК РФ и Уставом ТСЖ «Галерный 5».

Результаты подсчета голосов по вопросам повестки дня следующие:

1. Избрание членов счетной комиссии.

ФИО кандидата:   Богданова Ю.Н.

Итоги голосования:

За                            Против                   Воздержались

Богданова Ю.Н.            32 359,5/71,6%              182,6/0,4%                2116,9/4,7%

Осипова Н.А.               30 382,8/67,3%              267,4/0,6%                4008,8/8,9%

2.   Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете ТСЖ «Галерный 5»(перечисление собственниками взносов на капитальный ремонт на специальный счет ТСЖ «Галерный 5») или на счет регионального оператора.

       Собственникам помещений в многоквартирном доме было предложено выбрать один из двух возможных способов формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:

- Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете ТСЖ «Галерный 5»(перечисление собственниками взносов на капитальный ремонт на специальный счет ТСЖ «Галерный 5»).

- Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора.

Итоги голосования:

За формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете ТСЖ «Галерный 5»(перечисление собственниками взносов на капитальный ремонт на специальный счет ТСЖ «Галерный 5»):   -   34331,2/76%.

За формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора: - 274,1/0,7%.

3. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Санкт-Петербурга.

Итоги голосования:

За                            Против                   Воздержались

31 974,7/70,8%                 493,8/1,1%               2004,3/4,4%

4. Принятие решения по перечню услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,   который указан в ЖК РФ и Законе Санкт-Петербурга.

Итоги голосования:

За                            Против                   Воздержались

32 062,6/71%                290,8/0,7%              2119,4/4,7%

5. Принятие решения об определении кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет – ОАО «Сбербанк России».

Итоги голосования:

За                            Против                   Воздержались

31 377,9/69,5%             961,9/2,1%             2071,4/4,6%

6.   Принятие решения об определении владельца специального счета - ТСЖ «Галерный 5», лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете - председателя ТСЖ «Галерный 5» в соответствии с ЖК РФ и Уставом ТСЖ «Галерный 5».

Итоги голосования:

За                             Против                   Воздержались

31 955,1/70,7%          426,1/0,95%          2273,4/5%

Годовое общее собрание акционеров:

оформление подготовки и проведения

Счетная комиссия

В обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Если держателем реестра является профессиональный регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему. Если владельцев голосующих акций более 500 . то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор (причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО) 1 .

В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека. Кроме того, в счетную комиссию не могут входить:

  • члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества
  • члены ревизионной комиссии (ревизор) общества
  • члены коллегиального исполнительного органа общества
  • единоличный исполнительный орган общества (обычно это генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий,
  • а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеперечисленные должности.
  • В задачи счетной комиссии входит:

  • проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров
  • определение кворума общего собрания акционеров
  • разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании
  • разъяснение порядка голосования
  • обеспечение порядка голосования
  • подсчет голосов
  • подведение итогов голосования
  • составление протокола об итогах голосования и передача его в архив вместе с бюллетенями для голосования.
  • Порядок работы, статус и полномочия счетной комиссии в ОАО, как правило, регулируются отдельным локальным нормативным актом. Он утверждается общим собранием акционеров и является одним из основных документов организации. На наш взгляд, он должен содержать и общие требования к порядку оформления протоколов счетной комиссии. Их может быть два:

  • первый протокол - о результатах регистрации акционеров на общем собрании (данный документ нужен прежде всего для определения кворума по вопросам повестки дня собрания)
  • ну и, естественно (согласно требованиям ст. 62 ФЗ Об АО), - протокол об итогах голосования, на его основании составляется отчет об итогах голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. Если же число акционеров менее 100 . то счетная комиссия может не создаваться тогда такой протокол подписывается председателем собрания и секретарем.
  • Регистрация акционеров и их представителей

    Общему собранию акционеров всегда предшествует процедура регистрации участников. В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров (ОСА). Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по адресу места проведения этого собрания. Процесс регистрации по сути представляет собой процесс идентификации прибывших путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными предъявляемых документов.

    Если интересы акционеров представляют доверенные лица, то должна производиться также проверка их полномочий - представленные ими документы проверяются формально:

    1. Если речь идет о доверенности. то необходимо установить:
    2. не истек ли срок полномочий. Доверенность всегда выдается на определенный срок. ГК РФ установил максимальный срок ее действия - 3 года. Срок действия в доверенности может быть и не указан, в этом случае она считается действующей на протяжении 1 года с даты выдачи. Дата выдачи доверенности - ее обязательный реквизит, без которого она недействительна! Доверенность может быть выдана не только на срок, но и на участие в конкретном собрании акционеров
    3. есть ли в доверенности все необходимые сведения. В соответствии с ФЗ Об АО доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе:
    4. для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
    5. для организации - наименование, сведения о месте нахождения
    6. не был ли ранее получен акционерным обществом отзыв доверенности
    7. заверены ли подписи надлежащим образом. Если доверенность на голосование выдается физическим лицом, то она должна быть заверена нотариально. Если выдается юрлицом, то необходимо учесть требования пункта 5 статьи 185 ГК РФ 2 .
    8. Если же речь идет о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа (ЕИО) юридического лица-акционера. кроме его личности (путем предъявления паспорта), необходимо проверить:
    9. название должности и полномочия такого должностного лица. Это можно установить по уставу организации-акционера (обычно предъявляется его нотариально заверенная копия)
    10. факт назначения явившегося к вам на собрание человека на должность, указанную в уставе как ЕИО. В зависимости от организационно-хозяйственной формы можно предъявить протокол или решение полномочного органа (для ООО - общего собрания участников, для АО - общего собрания акционеров или Совета директоров, для учреждения - решение учредителя), а также выписку из него. Дополнительно можно попросить представить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую факт внесения в него этой информации. Однако необходимо помнить, что реестр имеет только информационный характер и основным документом является протокол о назначении
    11. если ЕИО ограничен в полномочиях. то кроме документов, подтверждающих его полномочия о представлении интересов юридического лица без доверенности, должен присутствовать также протокол вышестоящего органа юридического лица-акционера, имеющего полномочия на принятие решений. Причем в таком протоколе должны содержаться точные формулировки вопросов повестки дня и решение о том, как необходимо по ним голосовать.

    Пример 14

    Передача права акционера на участие в ОСА представителю зафиксирована в Положении об общем собрании акционеров ОАО Кулебакский завод металлических конструкций 3

    Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров

    1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

    2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

    3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть <. >

    8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией <. >

    Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

    Образцы генеральной, специальной и разовой доверенности, а также доверенности на английском языке с апостилем и ее переводом на русский язык, общие правила оформления этого документа вы найдете в статье Выдаем доверенности на представление интересов организации в № 10&rsquo 2011 и № 11&rsquo 2011

    Теперь приведем образцы двух доверенностей:

  • для простого случая, когда одно доверенное лицо полностью представляет на ОСА интересы акционера, не имея каких-либо ограничений (см. Пример 15), и
  • для более сложного, когда передача полномочий осуществляется только на часть акций (см. Пример 16).
  • Эти доверенности немного отличаются способом размещения некоторых реквизитов. В обеих текст разделен на смысловые абзацы, что не соответствует привычным правилам русского языка, зато позволяет быстро находить ключевую информацию: кто, кому и что доверил (такой вариант оформления доверенности встречается все чаще).

    Обратите внимание на реквизиты, которые используются для идентификации организации и физлица, фигурирующих в доверенности.

    А вот наличия в этом документе подписи доверенного лица закон не требует (без нее доверенность тоже будет действительна), просто ее наличие поможет дополнительно защититься от мошеннических действий, т.к. позволяет сличить образец подписи в доверенности с теми росчерками, которые на других документах будет ставить представитель.

    Пример 15

    Доверенность на участие в ОСА - общий случай

    ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЫПОЛНЯЕТ РЕГИСТРАТОР)

    ПРОТОКОЛ

    счетной комиссии об итогах голосования

    на Общем годовом (внеочередном)

    собрании акционеров акционерного общества

    ______________________________________________

    (полное название общества)

    ______________________________________________

    (местонахождение общества)

    г. ______________ "___"_________ ____ г.

    Форма проведения: заочное голосование.

    Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Дата проведения собрания: "___"___________ ____ г.

    Повестка дня Общего годового (внеочередного) собрания акционеров ЗАО "_________________":

    1. _____________________________________________________________

    2. _____________________________________________________________

    3. _____________________________________________________________

    4. _____________________________________________________________

    5. _____________________________________________________________.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

    1. По первому вопросу ____ голосов.

    2. По второму вопросу ____ голосов.

    3. По третьему вопросу ____ голосов.

    4. По четвертому вопросу ____ голосов.

    5. По пятому вопросу ____ голосов.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

    1. По первому вопросу ____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

    2. По второму вопросу ____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

    3. По третьему вопросу ____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

    4. По четвертому вопросу ____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

    5. По пятому вопросу ____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

    1. По первому вопросу: за ______ голосов, против _______ голосов, воздержался _______ голосов.

    2. По второму вопросу: за ______ голосов, против _______ голосов, воздержался _______ голосов.

    3. По третьему вопросу: за ______ голосов, против ______ голосов, воздержался _______ голосов.

    4. По четвертому вопросу: за _____ голосов, против _____ голосов, воздержался _______ голосов.

    5. По пятому вопросу: за _______ голосов, против _______ голосов, воздержался _______ голосов.

    Число неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня:

    1. По первому вопросу ______ голосов.

    2. По второму вопросу ______ голосов.

    3. По третьему вопросу _____ голосов.

    4. По четвертому вопросу ___ голосов.

    5. По пятому вопросу ____ голосов.

    Функции счетной комиссии выполнялись регистратором "____________" (место нахождения: _________________________________________________), в лице следующих уполномоченных лиц:

    - _________________________________________ (Ф.И.О. доверенность No. ___ от "__"__________ ____ г.)

    - _________________________________________ (Ф.И.О. доверенность No. ___ от "__"__________ ____ г.)

    - _________________________________________ (Ф.И.О. доверенность No. ___ от "__"__________ ____ г.).

    Подписи:

    __________________________________ (Ф.И.О.)

    __________________________________ (Ф.И.О.)

    __________________________________ (Ф.И.О.)

    Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии

    ___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

    ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии 1

    Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

    Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.

    Место проведения собрания: _______________________________.

    Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.

    Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.

    2. Избрание членов счетной комиссии АО "__________".

    Присутствовали:

    1. _______________ голосующих акций __________ штук.

    2. _______________ голосующих акций __________ штук.

    Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.

    Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня, - __________.

    Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня, - __________.

    Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

    _____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

    Источники: obrazec.org, www.galerniy5.com, www.delo-press.ru, www.lawmix.ru, www.com-papers.info

    Категория: Создание и управление бизнесом | Добавил: levshvlad (18.07.2015)
    Просмотров: 960 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar