внеочередного общего собрания акционеров

г. ________________

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

1. Уменьшение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ___________ (__________) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________" в связи с уменьшением уставного капитала.

Уменьшение уставного капитала ООО

Уменьшение уставного капитала производится в соответствии со статьей 20 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

Процедура уменьшения уставного капитала выглядит следующим образом:

1. Принятие решения об уменьшении уставного капитала

Решение принимается общим собранием участников и оформляется протоколом. Если в Обществе один участник, то решением принимается им единолично и оформляется решением единственного участника.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала (на данный момент 10 000 рублей), определенного в соответствии с ФЗ Об Обществах с ограниченной ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ Об ООО общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

В повестку дня Общего собрания участников Общества должны быть включены следующие пункты:

1. Об уменьшении Уставного капитала Общества.
2. Об изменении соотношении долей в уставном капитале (только в случае погашения доли).
3. Об изменении номинальных стоимостей долей участников Общества (только в случае уменьшения номинальной стоимости всех участников Общества).
4. Об утверждении новой редакции устава Общества (об утверждении изменений к уставу Общества).
5. Об уведомлении кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала.

2. Уведомление кредиторов

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в Вестнике государственной регистрации сообщение о принятом решении.

Для публикации в Вестник предоставляются следующие документы:

1. Бланк-заявка
2. Сопроводительное письмо
3. Доверенность
4. Решение (протокол) об уменьшении уставного капитала. Должно быть заверено подписью Генерального директора и печатью Общества.
5. Решение (протокол) о назначении действующего генерального директора. Копия должна быть заверена подписью Генерального директора и печатью Общества.

Кроме публикации, в обязательном порядке необходимо письмо уведомить всех кредиторов (под роспись или почтовыми отправлениями). На регистрацию представляются копии таких уведомлений (с копией квитанции об отправке по почте) и копия публикации.

3. Формирование пакета документов на регистрацию:

1. Заявления по форме Р13001 .
2. Новая редакция устава (или изменения к уставу) - 2 оригинала
3. Протокол ОСУ (или решение единственного участника) об уменьшении уставного капитала
4. Копия публикации из Вестника с выделенным объявлением
5. Копия уведомлений кредиторам
6. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию изменений (800 рублей).

4. Государственная регистрация уменьшения УК

Документы для государственной регистрации должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

По всем возникшим вопросам Вы можете связаться со специалистами нашего АГЕНТСТВА (ЗАО «Столичный Стандарт» ) по телефону (495) 781-3423, написав письмо по адресу info@st-standart.ru или подъехав к нам в офис: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.3, оф.219, проезд ст.м. «Академическая» (1 минута пешком).

Перепечатка материала возможно только с ссылкой на данный ресурс .

Устав ООО с единственным учредителем - 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. Образец устава, скачать

Устав ООО с единственным учредителем - 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. На Ваши вопросы отвечают эксперт - юристы и адвокаты Москвы.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и

составляет ______________________________________________________.

Уставный капитал вносится___________________________________.

__________________________ - доля составляет 100% Уставного

капитала - _______________________________________________________

Всего _____________________________________________ 100% Уставного

капитала.

4.1.1.Учредитель Общества вносит не менее 50% своей доли в уставный капитал в момент регистрации Общества путем передачи имущества в уставный капитал Общества. Оставшуюся часть Уставного капитала учредитель вносит в течение одного года с момента государственной регистрации.

4.2. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении

вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих

Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.7. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.8. В течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.10. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Смотреть другие образцы устава, а так же дополнительные документы:

Уставы организаций:

Учредительные договоры:

Решения (протоколы) о создании, ликвидации юридического лица:

Уменьшение уставного капитала

Добрый день!

Какая процедура уменьшения уставного капитала действующего ООО с одним учредителем (г. Москва)? Уменьшение с 300 т.р. до 100 т.р.

получен

гонорар 25%

Здравствуйте Анна!

Решение об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО или общество), имеющего единственного учредителя, принимается этим учредителем единолично и оформляется письменно. Поскольку сведения о размере уставного капитала общества должны содержаться в его уставе, кроме решения об уменьшении уставного капитала общества, его участник должен принять решение о внесении соответствующих изменений в устав общества (пп. 2 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 2 и п. 4 ст. 12 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — Закон об ООО).

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу (п. 1 ст. 20 Закона об ООО). Соответственно, если в рассматриваемой ситуации самому ООО не принадлежат доли в его уставном капитале, то уставный капитал может быть уменьшен только путем уменьшения номинальной стоимости доли, принадлежащей единственному участнику общества. По итогам такого уменьшения размер уставного капитала должен составлять не менее 10 000 рублей (п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 14 Закона об ООО).

Обратите внимание, что при уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников общества никакие выплаты участникам ООО не производятся.

На основании п. 4 ст. 20 Закона об ООО в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала ООО обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц. Таким органом печати является журнал «Вестник государственной регистрации» (п. 1 приказа ФНС России от 16 июня 2006 г. N САЭ-3-09/355@).

При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Изменения, внесенные решением единственного участника в устав общества в связи с уменьшением уставного капитала ООО, подлежат государственной регистрации и вступают в силу для третьих лиц с момента такой регистрации (п. 4 ст. 12 Закона об ООО).

Согласно п. 4 ст. 20 Закона об ООО документы для государственной регистрации вносимых в устав ООО изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала ООО и о его новом размере.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 4 ст. 20 Закона об ООО.

Помимо документов, подтверждающих уведомление кредиторов, в регистрирующий орган в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о госрегистрации) надлежит представить:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме N 13001, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439. Заявителем выступает руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общества (пп. «а» п. 1.3 ст. 9 Закона о госрегистрации). Подлинность подписи заявителя на заявлении в соответствии с п. 2 указанной статьи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке

б) решение единственного учредителя об уменьшении уставного капитала о внесении изменений в учредительные документы юридического лица

в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица

г) документ об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Так как уменьшение уставного капитала сопровождается уменьшением номинальной стоимости доли участника ООО, то регистрирующий орган должен быть уведомлен и об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о номинальной стоимости участника общества (пп. «д» п. 1 и п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации). Поскольку сведения о номинальной стоимости долей участников ООО не указываются в уставе ООО (п. 2 ст. 12 Закона об ООО), то документы подаются в регистрирующий орган в порядке п. 2 ст. 17 Закона о госрегистрации.

Иными словами, помимо вышеперечисленных документов также необходимо будет подать заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме N 14001, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439. Но поскольку данная форма не учитывает изменений в законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью, то ФНС России рекомендовала в подобной ситуации подавать заявление по форме N 14001, размещенной на сайте ФНС России (п. 9 письма от 25 июня 2009 г. N МН-22-6/511@, п. 2 письма от 8 июля 2009 г. N МН-22-6/548@). Данная форма заявления представлена и в системе ГАРАНТ.

Заявление оформляется по тем же правилам, что и заявление по форме N 13001.

Документы, согласно п. 1 ст. 9 Закона о госрегистрации, предоставляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган (п. 1 ст. 8 Закона о госрегистрации).

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона о госрегистрации регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439.

Автор документа

Решение

Общества с ограниченной ответственностью

_____________ (далее - Общество)

___ _______________ 201__ года г. ____________

Единственный участник Общества - Общество с ограниченной ответственностью _____________________ . (Адрес: __________________________, ОГРН ______________________, ИНН _________________) собственник доли в уставном капитале Общества в размере 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.), в лице Генерального директора _________________________________________, действующего на основании Устава,

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества.
2. Уменьшить Уставный капитал Общества на сумму 5 000,00 (Пять тысяч рублей) рублей.
3. Установить, что уставный капитал Общества будет составлять 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек). При этом соотношение долей участников Общества будет следующим:

- Обществу с ограниченной ответственностью _________________ принадлежит доля в размере 100% (сто процентов)

Внести изменения в устав ООО __________________ в связи с уменьшением уставного капитала Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции. Отразить произошедшие изменения в составе участников Общества. Осуществить государственную регистрацию изменений в Межрайонной ИФНС №__ по г. ___________. Назначить Заявителем при государственной регистрации изменений Генерального директора Общества - __________________________.

Единственный Участник ООО ___________________

ООО _____________________

В лице Генерального директора

_______________________________ ______________________

Источники: www.docstandard.com, www.st-standart.ru, www.extralaw.ru, pravoved.ru, dogovor-urist.ru